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定時株主総会招集通知②(中小会社・小売業)

定時株主総会招集通知②(中小会社・小売業)のテキスト

               定時株主総会招集通知

平成○年○月○日
株主各位
    大阪府吹田市○町○丁目3番3号
     山田商事株式会社      
    代表取締役社長 山田太郎   

第○回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。
 さて、当社第○○回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
 なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただきまして、同封の委任状に賛否をご表示、ご押印いただき、当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。
敬具

記

1.日時 平成○年○月○日(火曜日)午前10時
2.場所 大阪府北区○町○丁目5番5号
当社本社会議室(会場ご案内図をご参照ください)
3.会議の目的事項
 報告事項 第○期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)事業報告の内容報告の件
 決議事項
 第1号議案 平成○年3月31日現在の貸借対照表および第○期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表承認の件
 第2号議案 取締役○名選任の件
 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
  なお、報告事項および決議事項の第1号議案から第3号議案については、同封の参考書類をご参照ください。
以上

お願い
 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。
【添付書類】
事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査役会の監査報告書謄本(省略)

【参考書類―提案事項】
第1号議案 平成○年3月31日現在の貸借対照表および第○期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)損益計算書ならびに株主資本等変動計算書、個別注記表承認の件
  本年度は添付書類のとおりとなりましたのでご承認をお願いいたします。また、税引後利益で○千万円を計上することができました。つきましては剰余金処分を添付書類のとおり行いたく、ご承認をお願いいたします。
第2号議案 取締役○名選任の件
  社業発展のため取締役を増員いたしたく、増員のご承認と取締役○名の選任をお願いいたしたいと存じます。
  取締役の候補者は次のとおりであります。

番号 氏  名 略  歴
(他の会社の代表状況) 所有する当社の株式の数 当社との特別の利害状況
1 磯子太郎
(昭和○年8月8日生) 昭和○年 当社入社
平成○年 当社営業部長
平成○年 当社常務取締役
     (現在に至る) ○○株 なし
  (以下省略)  

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
   当社取締役箱根八郎氏が平成○年○月○日をもちまして退任されましたので、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。その具体的金額、時期、方法などは取締役会にご一任願いたいと存じます。

【会場案内図】(省略)
【委任条】(省略)


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