経営委員会規程①（大会社・製造業）
経営委員会規程①（大会社・製造業）のテキスト
経営委員会規程
（目 的）
第１条 経営委員会の機能、組織、運営については、この規程の定めるところによる。
（機 能）
第２条 経営委員会は経営に関する重要な事項を審議する機関とする。
（構 成）
第３条 経営委員会は、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。
（開 催）
第４条 経営委員会は原則として毎週火曜日の午前10時30分から本社で開催する。ただし、必要ある場合には随時これを開催する。
第２章 招 集
（招集および議長）
第５条 経営委員会は社長が招集し、議長として主宰する。ただし、社長に事故あるときは取締役会規則に準じた構成員が代行する。
（定足数・議決）
第６条 経営委員会は構成員の過半数の出席により審議し、出席構成員の過半数により議決される。
（関係者の出席）
第７条 経営委員会には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取することができる。
第３章 議 事
（審議事項）
第８条 経営委員会で審議する事項は、次のとおりとする。
（１）取締役会付議に関する事項
（２）社長決裁事項のうち必要と認める事項
（３）本部長および担当取締役決裁事項のうち必要と認める事項
（４）その他日常業務に関する重要な事項
（議案の提出）
第９条 経営委員会で審議する事項は、原則として開催日の３日前までに必要書類を添付のうえ、議案の内容を事務局へ提出するものとする。事務局は議案の性質を確認のうえ、速やかに構成員に対し、議案書類を配付しなければならない。
（議事録の作成）
第10条 議長は経営委員会で審議した事項の議事録を作成し、出席の構成員全員がこれに記名押印をする。なお、議事録は電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席構成員の署名は、電磁的方法で行うものとする。
（事務局）
第11条 経営委員会の事務局は企画部とし、議事録の保管、その他経営委員会に関する事務を行う。
第４章 雑 則
（改 廃）
第12条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経なければならない。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
