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取締役会議事録①(大会社(従来型)・建設業)

取締役会議事録①(大会社(従来型)・建設業) のテキスト

               取締役会議事録

1.日 時  平成○年3月27日(金曜日)午前10時20分
2.場 所  東京都千代田区大手町○丁目1番1号 当社本店会議室
3.出席者  取締役10人中7人出席、監査役3人中2人出席

 以上のとおり出席があり、代表取締役社長上野一郎は、定刻議長席に着き開会を宣し審議に入った。

議案  取締役大宮二郎氏に対する金銭貸付の件
 議長は、取締役大宮二郎氏に対し、下記のとおり金銭を貸し付けたい旨を述べ、これを議事にはかったところ、取締役高崎三郎氏が異議をとどめたが、出席取締役の多数をもって承認可決された。
 なお、取締役大宮二郎氏は特別利害関係人に該当するため、この決議に参加せず、定足数に算入されない。
 (1)貸付金額  ○○万円
 (2)貸 付 日  平成○年3月30日
 (3)返済方法  平成○年6月30日に元本および利息を一括返済
 (4)利  率  年○.○%
 以上をもって議事のすべてを終了したので、議長は午前10時40分閉会を宣した。

 以上の議事の要領および結果を明らかにするため取締役○○が本議事録を作成し、出席取締役および監査役は下記に記名押印した。
 平成○○年3月26日
 ジャパン工事株式会社
議長 代表取締役社長 山田 一郎  ㊞
     専務取締役 田中 四郎  ㊞
     常務取締役 上田 五郎  ㊞
       取締役 武井 三郎  ㊞
       取締役 栗田 六郎  ㊞
       監査役 中村 七郎  ㊞
       監査役 吉岡 八郎  ㊞

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