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取締役会議事録②(大会社(非公開会社)・小売業)

取締役会議事録②(大会社(非公開会社)・小売業)のテキスト

               取締役会議事録

 平成○年3月30日午前11時20分より大阪市中央区船場○丁目3番3号の当社創立事務所において、取締役会を開催した。
    取締役総数  3人
    出席取締役  3人
 取締役難波一郎は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。

第1号議案  代表取締役の選定に関する件

 議長は、代表取締役の選任につきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

    代表取締役(社長)難波一郎

第2号議案  本店の所在場所の決定に関する件

 議長は、定款によると、当会社の本店は大阪市中央区に置くとなっているが、その所在場所をどこにすべきかにつきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定した。

    本店  大阪市中央区船場○丁目3番3号

 以上をもって議案の審議を終え、午前11時40分閉会した。
 上記の決議を明確にするため、取締役○○がこの議事録を作り、出席役員全員がこれに記名押印する。

平成○年3月30日       
    (商号)関西商品株式会社    
    出席取締役  齋藤一郎   ㊞
    出席取締役  近藤しぐれ  ㊞
    出席取締役  太田しのぶ  ㊞

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