常務会規程④（中小会社（従来型）・小売業）
常務会規程とは
常務会規程は、社長および常勤取締役で構成される「常務会」の組織運営と役割を定めた規程です。取締役会から委任された業務の意思決定や執行に加え、社長の諮問に対する答申、各部門間の統括調整など、実務的な経営執行の中核を担う機関として定義されています。副社長による社長補佐体制や、特定の事項を管掌する役員の役割、さらに決議や答申における厳格な出席・同意要件を設けることで、組織的かつ適正な社業運営を図ることを目的としています。
常務会規程のポイント
- 常務会は社長と常勤取締役で構成され、取締役会からの委任業務の執行や社長への答申、部門間の調整を行う。
- 毎週金曜日を定例開催日とし、社長が招集・議長を務めるほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
- 決議には構成員の3分の2以上の出席が必要であり、その過半数の同意をもって議事を決定する。
- 社長が取締役会に付議する案件についても、あらかじめ常務会での審議・決議を経るプロセスを徹底する。
- 議事の経過と結果を記録し、議長および構成員の記名押印（電子署名を含む）による認証を行うことで責任を明確にする。
常務会規程④（中小会社（従来型）・小売業）のテキスト
常務会規程 第１章 総 則 （総 則） 第１条 この規程は、常務役員会（以下「常務会」という。）の組織および運営について定める。 （構 成） 第２条 常務会は、社長以下常勤の取締役をもって構成する。 第２章 議 事 （任 務） 第３条 常務会は、取締役会からの委任業務を決定し執行するとともに、社長の諮問を受けて、その業務の決定および執行において種々勘案すべき事項について必要な答申をするほか、各部門の統括調整を行うなど、社業運営について常時執行の任にあたる。 （社長の補佐） 第４条 副社長は、つねに社長を補佐し、社長に事故があるときは社長の職務を代理する。 （管掌役員） 第５条 社長は、経営管理の必要に応じ、常務会の構成員に対し特定の事項を管掌させることができる。 （招集権者と定例会） 第６条 常務会は、社長が招集しその議長となる。 ２ 毎週金曜日（当日休日のときは翌日）を定例の常務会とする。 ３ 緊急を要する案件のあるときは臨時に開催することができる。 ４ 常務会には、必要に応じ関係者を出席させることがある。 （決議事項） 第７条 常務会議事は、その審議を経て、議長がこれを決する。 ２ 取締役会より委任された重要事項の執行および取締役会規則第○条各項の議事案件については、あらかじめ常務会の決議を経るものとする。 ３ 社長が取締役会に付議すべき議題および書類についても前条と同様とする。 （決議要件） 第８条 常務会は、構成員の３分の２以上が出席し、その過半数の同意によって、議事を決する。 （答申の要件） 第９条 常務会は、構成員の３分の２以上が出席し、議長を除いた出席構成員の過半数の同意によって諮問に対する答申を決める。 （監査役） 第10条 監査役は、必要に応じ出席して意見を述べることができる。常勤の監査役に対しては、第６条に準じて招集通知を発する。 （議事記録） 第11条 常務会の議事の経過および結果についてはその記録をつくり、議長およびその構成員は記名押印し認証する。なお、議事録は、電子的方法をもって記録することもでき、その場合における出席者の署名は、電子的方法をもって行うものとする。 （変 更） 第12条 この規程の変更は取締役会の承認を要する。 付 則 この規程は、平成○年○月○日から適用する。ただし、第８条の決議要件については定款の変更を待ってその効力を生ずる。
