定時株主総会招集通知③（中小会社（会計参与設置）・製造業）
定時株主総会招集通知③（中小会社（会計参与設置）・製造業）のテキスト
定時株主総会招集通知
平成○年○月○日
株主各位
大阪市吹田市元町○丁目
○番地○号
○○化学株式会社
代表取締役 山田 太郎
第○○回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第○○回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、平成○年○月○日までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。
敬具
記
１．日時 平成○年○月○日（水曜日）午前10時
２．場所 さいたま市浦和区元町○丁目○番地○号 当社本社
３．会議の目的事項
報告事項 第○期（平成○年４月１日から平成○年３月31日まで）事業報告の内容報告の件
決議事項
〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉
第１号議案 第○期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「参考書類」に記載のとおりであります。
第３号議案 会計参与１名選任の件
以上
お願い
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
【添付書類】
事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査役の監査報告書謄本（省略）
【参考書類】
議決権行使についての参考書類
１．総株主の議決権の数 ○○○○個
２．議案および参考事項
〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉
第１号議案 第○期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表承認の件
議案の内容は、添付書類○頁に記載のとおりといたしたいと存じます。
当期の剰余金配当つきましては、当期の業績と今後の事業環境の変化を総合的に勘案し、当期の中間配当金と同じく１株につき○円となります。
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法」（平成17年法律第86条）の施行により、会計参与の設置が認められたことに伴い、現行定款の関連する規定について所要の変更を行うものであります。
現行定款 変 更 案 変更の理由
(新 設) 第○章 会計参与
(会計参与の設置)
第○条 当会社は、会計参与１名を置く。
(会計参与の選任)
第○条 会計参与は、株主総会の決議によって選任する。
２ 会計参与の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 会社法の施行により、会計参与の設置が認められたことに伴い、現行定款の関連する規定について新設するものであります。
(会計参与の解任)
第○条 会計参与は、株主総会の決議によって解任する。
２ 会計参与の解任決議は、前条第２項を準用する。
(会計参与の職務)
第○条 会計参与は、取締役と共同して計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類等を作成し、必要ある場合にはその内容を開示し、説明を行うものとする。
（会計参与の任期）
第○条 会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
（会計参与の報酬）
第○条 会計参与の報酬は、株主総会の決議によって定める。
（会計参与の責任免除）
第○条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の会計参与の責任を法令の限度内において免除することができる。
第３号議案 会計参与１名選任の件
定款第○章の規定に基づき、会計参与制度の導入により会計参与1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
会計参与の候補者は次のとおりであります。
氏 名 略 歴 所有する当社の株式の数 当社との特別の利害関係
川口次郎
(昭和○年○月○日生) 昭和○年 公認会計士資格取得
昭和○年 監査法人○○在籍
平成○年 公認会計士事務所開設
(現在に至る) ○○株 なし
以上
【会場案内図】（省略）
【議決権行使書】（省略）
