取締役会議事録②(大会社(非公開会社)・小売業)
取締役会議事録②(大会社(非公開会社)・小売業)のテキスト
取締役会議事録
平成○年3月30日午前11時20分より大阪市中央区船場○丁目3番3号の当社創立事務所において、取締役会を開催した。
取締役総数 3人
出席取締役 3人
取締役難波一郎は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。
第1号議案 代表取締役の選定に関する件
議長は、代表取締役の選任につきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。
代表取締役(社長)難波一郎
第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件
議長は、定款によると、当会社の本店は大阪市中央区に置くとなっているが、その所在場所をどこにすべきかにつきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定した。
本店 大阪市中央区船場○丁目3番3号
以上をもって議案の審議を終え、午前11時40分閉会した。
上記の決議を明確にするため、取締役○○がこの議事録を作り、出席役員全員がこれに記名押印する。
平成○年3月30日
(商号)関西商品株式会社
出席取締役 齋藤一郎 ㊞
出席取締役 近藤しぐれ ㊞
出席取締役 太田しのぶ ㊞